Chu Nguyễn
Trung tuần tháng 12, 2013, Sandy Winick đã được báo chí nhắc tới vì nổi đình nổi đám với thủ đoạn lừa lọc trên thị trường chứng khoán thế giới trong những năm vừa qua. Đặc biệt nhân vật này lại là người Toronto và hiện bị giam ở Mỹ và nếu bị kết tội sẽ bóc lịch trọn đời tại Xứ Cờ hoa. Con người quỷ quyệt này nhờ đâu mà “tay trắng” trở thành đa triệu phú và dùng thủ đoạn nào mà bịp được các nhà đầu tư nhỏ không những ở Bắc Mỹ mà ở cả nhiều nước Á đông, Âu châu và Trung đông?
Sandy Winick, 55 tuổi, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng đầy tự tin, dễ thuyết phục người nghe. Ông ta chỉ trạc trung tuần, mái tóc ngắn có chỗ điểm sương, lúc nào cũng mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao, trông hiền lương ra mặt. Nhờ được bộ dạng ngay thẳng, cách ăn nói có tình có lý và thủ đoạn quỷ quyệt, nên Winick leo dần lên đỉnh cao danh vọng, sau thuở cơ hàn và lúc làm ăn thất bại. Nhưng giấc mộng vàng chưa trọn, Winick chợt thức giấc, thấy mình lọt vào vòng lao ngục và đối diện với ác mộng đen!
Báo chí lại có dịp so sánh Winick với các tay lừa đảo nổi tiếng trong lịch sử lừa đảo như Charles Ponzi và Bernie Madoff.
Cũng như Ponzi, Winick xuất thân từ xóm nhà lá. Sanford ra đời vào 25 tháng 3, 1958 là con thứ sáu trong một gia đình lao động, sống ở khu vực Bathurst St. và Sheppard Ave.
Khi Sandy còn là một đứa trẻ thì cha bị tù về tội gian lận, khi ra tù mất việc, phải hành nghề lái xe giao đồ để nuôi gia đình đông con. Vì sinh kế khó khăn, gia đình đành phải chuyển về Scarborough sinh sống trong một căn nhà hẹp bán độc lập ở Victoria Park và Sheppard Ave.
Ngay từ thuở là học sinh tay trắng mộng đầy, Winick không tỏ ra có tài gì hay học hành hơn người ngoài nuôi mộng làm giàu. Chàng trai tốt nghiệp trung học tại Sir John A. MacDonald Collegiate Institute vào năm 1977 và sau đó vào học tại University of Toronto nhưng không rõ đã tốt nghiệp chưa.
Winick có theo học thương mại và giữ việc kế toán nhưng không phải là kế toán viên chuyên nghiệp vì ngại đi sâu vào chuyên môn và không muốn làm việc. Một người anh của Winick thú thực rằng cậu em mình thích phú quý nhưng không ưa vất vả.
Vào khoảng giữa thập niên 1980, Winick lấy vợ, rồi ly dị và khai phá sản.
Theo tài liệu tại tòa vào năm 1983, Winick nợ tới 165.000 Gia kim nhưng tài sản chỉ có 200 Gia kim ở ngân hàng và một số đồ vặt vãnh không mấy giá trị. Trong các khoản mà Winick nợ ngày ấy, ngoài nợ tiền chơi chứng khoán thua lỗ và nợ anh em hàng chục ngàn, còn các khoản nợ khác do làm ăn thất bại. Chàng tuổi trẻ thích làm ông chủ ngày ấy mở tiệm có tên là Holly’s Goodies Galore bán bánh kẹo, các món ăn liền và quà tặng, trên đường Bayview Ave.
Mặc dù Winick quảng cáo xôm trò, hứa hẹn đủ thứ với khách hàng nhưng cách làm ăn chỉ có bề ngoài không có thực chất, chỉ có thủ đoạn, thiếu thành tín nên tiệm sớm đóng cửa và chủ nhân phải khai phá sản. Phá sản xong là tới ly dị và như Winick trước tòa than thở vì tài chính tiêu tán nên tình duyên tiêu tùng.
Lần thứ hai toan tính làm giàu của Winick cũng không thành công. Vào năm 1998, ông ta nợ tới 400.000 Gia kim trong đó nợ thuế vụ 191.000 dollars nên lại khai phá sản.
Ai cũng tưởng đó là thời điểm kết thúc giấc mộng vinh hoa của Winick. Nào ngờ ông ta phất lên một cách bất ngờ.
Vào năm 2004, ông ta dọn tới một cơ ngơi trong khu sang trong York Mills rộng tới 7600 ft vuông với người vợ thứ hai là Jodi và hai con gái. Căn “dinh thự” này có sáu phòng ngủ, bảy phòng tắm, năm lò sưởi, một phòng âm thanh, phòng tập thể dục, sân sau, bể bơi, garage để được ba xe, một bể cá lớn và còn nhiều thứ lỉnh kỉnh xa hoa khác, sau này để bảng bán với giá trên 3 triệu Gia kim.
Không những thế chủ nhân của nó lại lái xe Mercedes Benz chiều chiều dạo phố với vợ và hai công chúa mặc dù bà vợ cũng có chiếc xe luých khác giá cả trăm ngàn.
Tiền đâu mà nhiều thế? Thân thích của Winick cũng mù tịt. Chỉ thấy Winick ăn chơi thỏa thích và du lịch đây đó nhiều nhất là vùng Bahamas nhưng không hề hở môi ông ta làm ăn nghề gì mà mau giàu như thế. Một số người cho rằng hẳn người vợ thứ hai của Winick giàu có và ông ta đào được mỏ vàng nhưng ông già vợ của Winick là Hyman Sherman lắc đầu và thú thực ông ta làm gì có tiền mà cho con gái quá sang. Sherman tâm sự: “Anh ta làm gì anh ta biết tôi không quan tâm tìm hiểu vì không phải là việc của mình. Hơn nữa, anh ta giấu kín, tôi chẳng tò mò nhưng tôi chắc anh ta giỏi làm ăn”.
Nhưng sau này người ta phát giác ra có thể ngay từ đầu thập niên của đầu thế kỷ 21, Winick đã mở ra một chiến dịch lừa đảo quy mô trên thị trường chứng khoán. Lừa đảo bằng cách nào? Giới chuyên môn cố vấn đầu tư MarketWatch giải thích cách lừa đảo nhắm vào chứng khoán có giá trị thấp (penny stock) để các nhà đầu tư cẩn thận. Một chuyên viên của MarketWatch cho biết qua về loại chứng khoán “penny stock”. Chơi “penney stock” nhờ giá trị thấp mà có khả năng lời nhiều nên nhiều người ham. Nhưng chơi chứng khoán loại này nếu biết cách chơi thì có lời nhưng nếu không rành trò chơi thì có nhiều cơ nguy gặp những tay lừa đảo.
Kẻ lừa đảo thường điều hành trò bịp có tên là “penny-stock game”, nhắm vào các nhà đầu tư không có khả năng mua cổ phiếu giá cao như của Google hay Apple. Khách đầu tư “chơi nhỏ” khá nhiều nên chứng khoán “penny stock” có lý do phát triển mạnh. Nhà đầu tư “cò con” nghĩ rằng với một số tiền đầu tư nhỏ, ta có thể có lời trông thấy nếu mọi dự đoán diễn ra thuận lợi. Thí dụ ta mua 10.000 cổ phiếu giá 0, 30 Gia kim thì chỉ bỏ ra 3.000 Gia kim. Nếu cổ phiếu tăng lên 1 Gia kim, thì ta lời ngay 7000, nghĩa là hơn gấp đôi số vốn!
Nhưng, có một chữ “nếu” quan trọng, đó là “nếu” mọi việc suôn sẻ như dự tính. Còn không thì coi chừng mất tiền. Nhất là gặp kẻ lừa đảo. Bọn bịp nhân danh một công ty nào đó, thường là công ty chỉ có trên giấy tờ và quảng cáo, với vai trò “boiler room” là nơi thổi phồng giá trị giả tạo của một loại cổ phiếu để thu hút người mua. Bọn bịp chỉ cần thả cần câu khách, viết thư quảng cáo rằng công ty làm ăn thịnh vượng, gửi cho khách hàng. Nhiều khách hàng tưởng bở bỏ tiền ra mua thứ cổ phiếu của công ty “hữu danh vô thực”. Lúc đó bọn ma giáo chỉ việc thu tiền của thân chủ, rồi lặn biệt tăm, để cho khách hàng mớ giấy lộn trong tay. Đó là thủ thuật “pump and dump” (P&D bơm cho căng rồi giục bỏ) thường thấy trong nghề lừa. Ngày xưa chưa có internet, mẹo lừa bịp này thực hiện bằng điện thoại, ngày nay nạn này gia tăng vì có mạng lưới toàn cầu nên số “nạn nhân” mất tiền mà không kêu vào đâu được khó mà đếm xuể.
Winick vào nghề bịp từ lúc nào?
Bước đầu thực hiện cách làm giàu phi pháp của Winick có thể vào một năm đầu tân thiên niên nghĩa là không lâu sau khi ông ta khai phá sản lần thứ hai.
Vào năm 2002, Winick vớ được một công ty đang làm ăn thua lỗ của Mỹ có tên là Adatom.com, vốn chuyên về mua bán trên internet. Winick đưa Adatom về Toronto và đổi phương án làm ăn và quảng cáo đã hợp tác với công ty Flashworks Productions để sản xuất phim ảnh, với lời rao sẽ cho ra mắt những cuốn với tài tử tài danh như Robert De Niro và Anthony Hopkins. Nhưng thực ra đó là những tuyên bố láo khoét.
Năm sau Winick đổi Adatom thành First Canadian American Holding Corp. và tuyên bố hủy bỏ dự định sản xuất phim và quay sang hoạt động đa lãnh vực. Từ đó ông ta tự xưng là chuyên gia tài chính và giúp người muốn phát tài làm giàu.
Đầu 2005, First Canadian tuyên bố hợp tác với Terra Block Inc. ở Florida, một công ty sản xuất vật liệu xây dựng. Chưa ngừng tại đây, Winick lại bỏ ra chút tiền cộng tác với The Fight Network chuyên về các chương trình boxing và võ tự do. Rồi mở rộng hơn nữa, Winick tỏ ra quan tâm tới lãnh vực khai mỏ và mở casino.
Chẳng qua Winick chỉ hư trương thanh thế, bỏ chút tiền cộng tác để lòe dư luận là có trong tay một đại công ty thành đạt. Đó là thủ đoạn cổ điển nhử mồi cho cá cắn câu.
Con người mánh mung này, không những mượn các công ty khác để thực hiện ý đồ lừa đảo mà còn tiện tay có thể cuỗm luôn cả vợ người khác vì ông ta rất mực đa tình. Chẳng hạn cộng tác với Fight Network thì Winick đã quyến rũ vợ của một sáng lập viên của chương trình này là Mike Garrow bà Andrea McCarthy. Bà này sau này trở thành trợ thủ đắc lực của Winick khi Winick bỏ Toronto sang Á đông làm ăn vì ở Bắc Mỹ bị hai cơ quan điều hành chứng khoán, một ở Mỹ SEC (US Securities and Exchange Commission), một ở Ontario OSC(Ontario Securities Commission) theo dõi vì vi phạm luật chứng khoán,
Dưới mắt nhiều người kể cả người tình Andrea McCarthy, Winick là một nhân vật tài ba, giàu có. Bà này sau này khai với OSC như sau: “Sandy, theo ý tôi hiển nhiên là nhân vật thành công rực rỡ. Anh ta có nhiều tiền, có nhiều xe sang. Gia đình anh ta giàu có. Anh ta có nhà cao cửa rộng lại có hàng tủ tiền mặt và thường tiêu pha rộng rãi và nghỉ ngơi ở những nơi sang trọng. Ngày thường lúc nào anh ta cũng bận rộn nói chuyện điện thoại vì luôn luôn có người gọi cho anh ta. Tôi không hỏi anh ta nhiều làm gì… vì ngần ấy cũng đủ chứng tỏ anh ta là người thế nào rồi”.
McCarthy cũng mô tả thần tượng của mình là nhân vật sáng lập ra nhiều công ty. Nhưng thực ra đó cũng nằm trong kế hoạch lừa đảo của Winick vì ông ta cần “hư trương thanh thế” quảng cáo cho loại cổ phiếu giấy lộn của các công ty ma.
Trong thực tế Winick đã dùng First Canadian để tạo ra nhiều công ty khác, khiến nhiều khách hàng ngợp vì bề ngoài vĩ đại của nó.
First Canadian không có hoạt động và tài sản gì, ngoài việc đưa ra thông báo mở rộng công ty để thu hút khách hàng.
Thực ra tạo ra các công ty phụ thuộc là việc bình thường trong thương trường khi công ty mới được tạo có thể hoạt động hữu hiệu và độc lập. Nhưng khi không diễn ra điều này thì việc tạo thêm công ty có mục đích khác. Đó là trường hợp “sự nghiệp” của Winick. Chỉ trong vòng hai năm, Winick đã tạo ra 59 công ty từ “đại công ty” First Canadian. Nhiều công ty của ông ta mang những tên đủ màu sắc quốc gia và hạng mục kinh doanh như Second Mongolian Mining Security Services Inc., Warlock Holdings Inc., The Bershire Collection và một công ty gợi nhớ cái thuở cơ hàn của mình khi làm chủ tiệm bánh kẹo trên đường Bayview: Goodies Galore Packaging.
Các công ty của Winick rêu rao chuyên nhiều ngành từ hầm mỏ, kỹ thuật cao tới thực phẩm và tài chánh nhưng chẳng có cái nào thực sự hoạt động như tuyên bố.
Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC truy tố Winick về tội đã lập ra nhiều công ty con và bán chúng lấy tiền mặt, từ 50.000 tới 100.000 dollar hay giành lấy một số cổ phiếu trong công ty. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu của các công ty nói trên đâu biết Winick đứng đằng sau bình phong này. Họ cứ tưởng giá trị của công ty tăng cao trên thị trường vì thường được khẳng định trong các thông báo gửi tới tay họ.
Rất nhiều người ở Mỹ, Âu châu, Á đông đã rơi vào màng lưới lừa đảo của Winick và đồng bọn.
SEC vào năm 2009 trù tính đưa Winick ra tòa về việc thiết lập các công ty giả mạo vào lúc Winick đã đổi tên First Canadian thành Blackout Media.
Một tòa án ở Mỹ đã buộc tội Winick tham dự vào một kế hoạch lừa đảo. Một tòa khác buộc ông ta phải trả lại số tiền gian lận là 3,2 triệu USD cộng với tiền phạt là 130.000 dollars.
Winick đánh bài lờ và vào 2009 bỏ sang Á châu tiếp tục chiến dịch lừa đảo. Ông ta tự hào có thể dễ dàng thoát lưới pháp luật nhờ có nhiều hộ chiếu giả trong mình và công ty của ông ta có khả năng thay tên đổi địa chỉ nhanh chóng chẳng khác loại kỳ nhông thay màu sắc.
Những ngày tháng ở Thái lan từ 2009 tới 2013, Winick vẫn sống như ông hoàng, ở khách sạn hạng sang, tiền phòng chục ngàn Mỹ kim mỗi tháng, và lập một đại bản doanh lừa đảo ở ngay Bangkok. Tiền vào như nước, tiền xài ào ào. Không những thế nhân tình và bà vợ ở quê nhà cũng tha hồ tiêu pha nhờ nguồn tiền bất chính mà Winick cung cấp.
Vào năm 2011,Cảnh sát hoàng gia Thái lan đã theo dõi hệ thống làm ăn phi pháp của Winick và đã bắt giam ông ta và một tay phụ tá của Winick là Gregory Curry, cũng dân Canada, trước cư ngụ ở Toronto. Nhưng cả hai được tại ngoại và tìm cách bỏ trốn. Có lúc Winick có mặt ở Việt Nam hoặc Hong Kong và nhiều nơi khác và ai cũng tưởng ông ta biến mất.
Giấc mộng vàng của Winick hoàn toàn tan vỡ khi Bộ Tư pháp Mỹ vào cuộc, ra lệnh truy tố Winick và Curry và bảy người khác về tội điều hành một hệ thống lừa đảo 140 triệu Mỹ kim của các nhà đầu tư trên thế giới.
Vào ngày 19 tháng 8, 2013 Winick bị bắt tại một khách ở Bangkok. Tiếp đó, Curry cũng bị bắt vào 12 tháng 9, 2013 ở một tỉnh nhỏ Thái lan. Các nghi can bị dẫn độ về Mỹ và bị giam ở New York để chờ ngày ra tòa.
Báo chí lại có dịp so sánh Winick với các tay lừa đảo nổi tiếng trong lịch sử lừa đảo như Charles Ponzi và Bernie Madoff.
Cũng như Ponzi, Winick xuất thân từ xóm nhà lá. Sanford ra đời vào 25 tháng 3, 1958 là con thứ sáu trong một gia đình lao động, sống ở khu vực Bathurst St. và Sheppard Ave.
Khi Sandy còn là một đứa trẻ thì cha bị tù về tội gian lận, khi ra tù mất việc, phải hành nghề lái xe giao đồ để nuôi gia đình đông con. Vì sinh kế khó khăn, gia đình đành phải chuyển về Scarborough sinh sống trong một căn nhà hẹp bán độc lập ở Victoria Park và Sheppard Ave.
Ngay từ thuở là học sinh tay trắng mộng đầy, Winick không tỏ ra có tài gì hay học hành hơn người ngoài nuôi mộng làm giàu. Chàng trai tốt nghiệp trung học tại Sir John A. MacDonald Collegiate Institute vào năm 1977 và sau đó vào học tại University of Toronto nhưng không rõ đã tốt nghiệp chưa.
Winick có theo học thương mại và giữ việc kế toán nhưng không phải là kế toán viên chuyên nghiệp vì ngại đi sâu vào chuyên môn và không muốn làm việc. Một người anh của Winick thú thực rằng cậu em mình thích phú quý nhưng không ưa vất vả.
Vào khoảng giữa thập niên 1980, Winick lấy vợ, rồi ly dị và khai phá sản.
Theo tài liệu tại tòa vào năm 1983, Winick nợ tới 165.000 Gia kim nhưng tài sản chỉ có 200 Gia kim ở ngân hàng và một số đồ vặt vãnh không mấy giá trị. Trong các khoản mà Winick nợ ngày ấy, ngoài nợ tiền chơi chứng khoán thua lỗ và nợ anh em hàng chục ngàn, còn các khoản nợ khác do làm ăn thất bại. Chàng tuổi trẻ thích làm ông chủ ngày ấy mở tiệm có tên là Holly’s Goodies Galore bán bánh kẹo, các món ăn liền và quà tặng, trên đường Bayview Ave.
Mặc dù Winick quảng cáo xôm trò, hứa hẹn đủ thứ với khách hàng nhưng cách làm ăn chỉ có bề ngoài không có thực chất, chỉ có thủ đoạn, thiếu thành tín nên tiệm sớm đóng cửa và chủ nhân phải khai phá sản. Phá sản xong là tới ly dị và như Winick trước tòa than thở vì tài chính tiêu tán nên tình duyên tiêu tùng.
Lần thứ hai toan tính làm giàu của Winick cũng không thành công. Vào năm 1998, ông ta nợ tới 400.000 Gia kim trong đó nợ thuế vụ 191.000 dollars nên lại khai phá sản.
Ai cũng tưởng đó là thời điểm kết thúc giấc mộng vinh hoa của Winick. Nào ngờ ông ta phất lên một cách bất ngờ.
Vào năm 2004, ông ta dọn tới một cơ ngơi trong khu sang trong York Mills rộng tới 7600 ft vuông với người vợ thứ hai là Jodi và hai con gái. Căn “dinh thự” này có sáu phòng ngủ, bảy phòng tắm, năm lò sưởi, một phòng âm thanh, phòng tập thể dục, sân sau, bể bơi, garage để được ba xe, một bể cá lớn và còn nhiều thứ lỉnh kỉnh xa hoa khác, sau này để bảng bán với giá trên 3 triệu Gia kim.
Không những thế chủ nhân của nó lại lái xe Mercedes Benz chiều chiều dạo phố với vợ và hai công chúa mặc dù bà vợ cũng có chiếc xe luých khác giá cả trăm ngàn.
Tiền đâu mà nhiều thế? Thân thích của Winick cũng mù tịt. Chỉ thấy Winick ăn chơi thỏa thích và du lịch đây đó nhiều nhất là vùng Bahamas nhưng không hề hở môi ông ta làm ăn nghề gì mà mau giàu như thế. Một số người cho rằng hẳn người vợ thứ hai của Winick giàu có và ông ta đào được mỏ vàng nhưng ông già vợ của Winick là Hyman Sherman lắc đầu và thú thực ông ta làm gì có tiền mà cho con gái quá sang. Sherman tâm sự: “Anh ta làm gì anh ta biết tôi không quan tâm tìm hiểu vì không phải là việc của mình. Hơn nữa, anh ta giấu kín, tôi chẳng tò mò nhưng tôi chắc anh ta giỏi làm ăn”.
Nhưng sau này người ta phát giác ra có thể ngay từ đầu thập niên của đầu thế kỷ 21, Winick đã mở ra một chiến dịch lừa đảo quy mô trên thị trường chứng khoán. Lừa đảo bằng cách nào? Giới chuyên môn cố vấn đầu tư MarketWatch giải thích cách lừa đảo nhắm vào chứng khoán có giá trị thấp (penny stock) để các nhà đầu tư cẩn thận. Một chuyên viên của MarketWatch cho biết qua về loại chứng khoán “penny stock”. Chơi “penney stock” nhờ giá trị thấp mà có khả năng lời nhiều nên nhiều người ham. Nhưng chơi chứng khoán loại này nếu biết cách chơi thì có lời nhưng nếu không rành trò chơi thì có nhiều cơ nguy gặp những tay lừa đảo.
Kẻ lừa đảo thường điều hành trò bịp có tên là “penny-stock game”, nhắm vào các nhà đầu tư không có khả năng mua cổ phiếu giá cao như của Google hay Apple. Khách đầu tư “chơi nhỏ” khá nhiều nên chứng khoán “penny stock” có lý do phát triển mạnh. Nhà đầu tư “cò con” nghĩ rằng với một số tiền đầu tư nhỏ, ta có thể có lời trông thấy nếu mọi dự đoán diễn ra thuận lợi. Thí dụ ta mua 10.000 cổ phiếu giá 0, 30 Gia kim thì chỉ bỏ ra 3.000 Gia kim. Nếu cổ phiếu tăng lên 1 Gia kim, thì ta lời ngay 7000, nghĩa là hơn gấp đôi số vốn!
Nhưng, có một chữ “nếu” quan trọng, đó là “nếu” mọi việc suôn sẻ như dự tính. Còn không thì coi chừng mất tiền. Nhất là gặp kẻ lừa đảo. Bọn bịp nhân danh một công ty nào đó, thường là công ty chỉ có trên giấy tờ và quảng cáo, với vai trò “boiler room” là nơi thổi phồng giá trị giả tạo của một loại cổ phiếu để thu hút người mua. Bọn bịp chỉ cần thả cần câu khách, viết thư quảng cáo rằng công ty làm ăn thịnh vượng, gửi cho khách hàng. Nhiều khách hàng tưởng bở bỏ tiền ra mua thứ cổ phiếu của công ty “hữu danh vô thực”. Lúc đó bọn ma giáo chỉ việc thu tiền của thân chủ, rồi lặn biệt tăm, để cho khách hàng mớ giấy lộn trong tay. Đó là thủ thuật “pump and dump” (P&D bơm cho căng rồi giục bỏ) thường thấy trong nghề lừa. Ngày xưa chưa có internet, mẹo lừa bịp này thực hiện bằng điện thoại, ngày nay nạn này gia tăng vì có mạng lưới toàn cầu nên số “nạn nhân” mất tiền mà không kêu vào đâu được khó mà đếm xuể.
Winick vào nghề bịp từ lúc nào?
Bước đầu thực hiện cách làm giàu phi pháp của Winick có thể vào một năm đầu tân thiên niên nghĩa là không lâu sau khi ông ta khai phá sản lần thứ hai.
Vào năm 2002, Winick vớ được một công ty đang làm ăn thua lỗ của Mỹ có tên là Adatom.com, vốn chuyên về mua bán trên internet. Winick đưa Adatom về Toronto và đổi phương án làm ăn và quảng cáo đã hợp tác với công ty Flashworks Productions để sản xuất phim ảnh, với lời rao sẽ cho ra mắt những cuốn với tài tử tài danh như Robert De Niro và Anthony Hopkins. Nhưng thực ra đó là những tuyên bố láo khoét.
Năm sau Winick đổi Adatom thành First Canadian American Holding Corp. và tuyên bố hủy bỏ dự định sản xuất phim và quay sang hoạt động đa lãnh vực. Từ đó ông ta tự xưng là chuyên gia tài chính và giúp người muốn phát tài làm giàu.
Đầu 2005, First Canadian tuyên bố hợp tác với Terra Block Inc. ở Florida, một công ty sản xuất vật liệu xây dựng. Chưa ngừng tại đây, Winick lại bỏ ra chút tiền cộng tác với The Fight Network chuyên về các chương trình boxing và võ tự do. Rồi mở rộng hơn nữa, Winick tỏ ra quan tâm tới lãnh vực khai mỏ và mở casino.
Chẳng qua Winick chỉ hư trương thanh thế, bỏ chút tiền cộng tác để lòe dư luận là có trong tay một đại công ty thành đạt. Đó là thủ đoạn cổ điển nhử mồi cho cá cắn câu.
Con người mánh mung này, không những mượn các công ty khác để thực hiện ý đồ lừa đảo mà còn tiện tay có thể cuỗm luôn cả vợ người khác vì ông ta rất mực đa tình. Chẳng hạn cộng tác với Fight Network thì Winick đã quyến rũ vợ của một sáng lập viên của chương trình này là Mike Garrow bà Andrea McCarthy. Bà này sau này trở thành trợ thủ đắc lực của Winick khi Winick bỏ Toronto sang Á đông làm ăn vì ở Bắc Mỹ bị hai cơ quan điều hành chứng khoán, một ở Mỹ SEC (US Securities and Exchange Commission), một ở Ontario OSC(Ontario Securities Commission) theo dõi vì vi phạm luật chứng khoán,
Dưới mắt nhiều người kể cả người tình Andrea McCarthy, Winick là một nhân vật tài ba, giàu có. Bà này sau này khai với OSC như sau: “Sandy, theo ý tôi hiển nhiên là nhân vật thành công rực rỡ. Anh ta có nhiều tiền, có nhiều xe sang. Gia đình anh ta giàu có. Anh ta có nhà cao cửa rộng lại có hàng tủ tiền mặt và thường tiêu pha rộng rãi và nghỉ ngơi ở những nơi sang trọng. Ngày thường lúc nào anh ta cũng bận rộn nói chuyện điện thoại vì luôn luôn có người gọi cho anh ta. Tôi không hỏi anh ta nhiều làm gì… vì ngần ấy cũng đủ chứng tỏ anh ta là người thế nào rồi”.
McCarthy cũng mô tả thần tượng của mình là nhân vật sáng lập ra nhiều công ty. Nhưng thực ra đó cũng nằm trong kế hoạch lừa đảo của Winick vì ông ta cần “hư trương thanh thế” quảng cáo cho loại cổ phiếu giấy lộn của các công ty ma.
Trong thực tế Winick đã dùng First Canadian để tạo ra nhiều công ty khác, khiến nhiều khách hàng ngợp vì bề ngoài vĩ đại của nó.
First Canadian không có hoạt động và tài sản gì, ngoài việc đưa ra thông báo mở rộng công ty để thu hút khách hàng.
Thực ra tạo ra các công ty phụ thuộc là việc bình thường trong thương trường khi công ty mới được tạo có thể hoạt động hữu hiệu và độc lập. Nhưng khi không diễn ra điều này thì việc tạo thêm công ty có mục đích khác. Đó là trường hợp “sự nghiệp” của Winick. Chỉ trong vòng hai năm, Winick đã tạo ra 59 công ty từ “đại công ty” First Canadian. Nhiều công ty của ông ta mang những tên đủ màu sắc quốc gia và hạng mục kinh doanh như Second Mongolian Mining Security Services Inc., Warlock Holdings Inc., The Bershire Collection và một công ty gợi nhớ cái thuở cơ hàn của mình khi làm chủ tiệm bánh kẹo trên đường Bayview: Goodies Galore Packaging.
Các công ty của Winick rêu rao chuyên nhiều ngành từ hầm mỏ, kỹ thuật cao tới thực phẩm và tài chánh nhưng chẳng có cái nào thực sự hoạt động như tuyên bố.
Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC truy tố Winick về tội đã lập ra nhiều công ty con và bán chúng lấy tiền mặt, từ 50.000 tới 100.000 dollar hay giành lấy một số cổ phiếu trong công ty. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu của các công ty nói trên đâu biết Winick đứng đằng sau bình phong này. Họ cứ tưởng giá trị của công ty tăng cao trên thị trường vì thường được khẳng định trong các thông báo gửi tới tay họ.
Rất nhiều người ở Mỹ, Âu châu, Á đông đã rơi vào màng lưới lừa đảo của Winick và đồng bọn.
SEC vào năm 2009 trù tính đưa Winick ra tòa về việc thiết lập các công ty giả mạo vào lúc Winick đã đổi tên First Canadian thành Blackout Media.
Một tòa án ở Mỹ đã buộc tội Winick tham dự vào một kế hoạch lừa đảo. Một tòa khác buộc ông ta phải trả lại số tiền gian lận là 3,2 triệu USD cộng với tiền phạt là 130.000 dollars.
Winick đánh bài lờ và vào 2009 bỏ sang Á châu tiếp tục chiến dịch lừa đảo. Ông ta tự hào có thể dễ dàng thoát lưới pháp luật nhờ có nhiều hộ chiếu giả trong mình và công ty của ông ta có khả năng thay tên đổi địa chỉ nhanh chóng chẳng khác loại kỳ nhông thay màu sắc.
Những ngày tháng ở Thái lan từ 2009 tới 2013, Winick vẫn sống như ông hoàng, ở khách sạn hạng sang, tiền phòng chục ngàn Mỹ kim mỗi tháng, và lập một đại bản doanh lừa đảo ở ngay Bangkok. Tiền vào như nước, tiền xài ào ào. Không những thế nhân tình và bà vợ ở quê nhà cũng tha hồ tiêu pha nhờ nguồn tiền bất chính mà Winick cung cấp.
Vào năm 2011,Cảnh sát hoàng gia Thái lan đã theo dõi hệ thống làm ăn phi pháp của Winick và đã bắt giam ông ta và một tay phụ tá của Winick là Gregory Curry, cũng dân Canada, trước cư ngụ ở Toronto. Nhưng cả hai được tại ngoại và tìm cách bỏ trốn. Có lúc Winick có mặt ở Việt Nam hoặc Hong Kong và nhiều nơi khác và ai cũng tưởng ông ta biến mất.
Giấc mộng vàng của Winick hoàn toàn tan vỡ khi Bộ Tư pháp Mỹ vào cuộc, ra lệnh truy tố Winick và Curry và bảy người khác về tội điều hành một hệ thống lừa đảo 140 triệu Mỹ kim của các nhà đầu tư trên thế giới.
Vào ngày 19 tháng 8, 2013 Winick bị bắt tại một khách ở Bangkok. Tiếp đó, Curry cũng bị bắt vào 12 tháng 9, 2013 ở một tỉnh nhỏ Thái lan. Các nghi can bị dẫn độ về Mỹ và bị giam ở New York để chờ ngày ra tòa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét